Фото: esbu.gov.ua
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві повідомили про підозру організатору незаконних азартних ігор та п’ятьом його спільникам. Загальний обіг коштів мережі нелегальних онлайн-казино та букмекерських ресурсів сягнув близько 83 млн грн.
За даними слідства, група створила та адмініструвала низку сайтів без ліцензій та будь-якого державного контролю. Для прийому ставок та виплат виграшів використовували систему p2p-переказів: гравці надсилали гроші на банківські картки підставних осіб (так званих «дропів»). Кошти згодом знімали готівкою, переводили у криптовалюту чи іноземну валюту.
Детективи встановили, що організатори забезпечили роботу «офісів» у Києві, Полтаві, Харкові та Одесі. Адміністратори й оператори щодня контролювали рух коштів, вели «бухгалтерію» та звітували перед кураторами. Учасники схеми використовували підставні акаунти, нову техніку, SIM-карти та змінювали місця оренди, аби заплутати слідство.
Щоденний обіг коштів у межах цієї схеми складав щонайменше 5 млн грн. Спілкування між учасниками відбувалося лише через месенджери під вигаданими іменами.
Організатору повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації азартних ігор) та ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває. Встановлюються інші причетні до схеми особи. Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід — Служба безпеки України.
Іван ШЕВЧЕНКО, «Полтавщина»
Коментувати цю новину post