В Одесі ошукали інвесторів на 26 мільйонів :: Інтент :: Суспільно-політичне видання:: Регіональна мережа якісної журналістики

This article also available in English

1660

Прокуратура викрила шахраївв Одесі. ФОТО: Одеська обласна прокуратура

В Одесі викрили злочинну групу, яка створила фінансову піраміду й ошукала українців майже на 26 мільйонів гривень. Організатор та троє учасників групи постали перед судом за шахрайство та відмивання коштів.

Про це повідомила пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Правоохоронці направили до суду обвинувальний акт щодо організатора та трьох учасників злочинного угруповання. Їх підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах та відмивання незаконно отриманих доходів за ч.ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

За даними слідства, зловмисники запустили фіктивний сайт, який позиціювали як інвестиційний холдинг, а насправді використовували для фінансової піраміди за схемою Понці: перші вкладники отримували виплати коштом нових.

Щоб надати діяльності легітимності, організатор зареєстрував товариство з десятками видів економічної діяльності, орендував офіс у ТРЦ Одеси та активно рекламував так звані інвестиції в соцмережах.

Ділки влаштовували презентації, демонстрували ролики з пачками валюти та “успіхами інвесторів”. На початку вкладникам навіть виплачували невеликі суми, аби зміцнити довіру, але згодом перерахування зупинилися.

Отримані кошти протягом трьох років переводили у криптовалюту. Серед 94 встановлених потерпілих — військовослужбовці ЗСУ. Загальні збитки вже сягають 25,7 мільйона гривень, але кількість постраждалих, за оцінками, може доходити до 20 тисяч людей по всій Україні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили техніку, телефони, носії інформації, чорнові записи та готівку. Встановлено, що організатор встиг відмити понад 60 мільйонів гривень, придбав 25 автомобілів, 5 земельних ділянок та збудував автомийку, яку видавав за інвестиційний проєкт.

За рішенням суду всі фігуранти перебувають під вартою, а їхнє майно арештоване.

Також нещодавно в Одесі суд продовжив тримання під вартою уродженця Тирасполя, якого підозрюють у створенні шахрайської схеми під прикриттям інвестицій у криптовалюту. Слідство вважає, що разом зі спільником він заволодів сотнями тисяч доларів, обіцяючи потерпілим великі прибутки.

Анна Бальчінос