Псевдотрейдер з Одеси надурив людей на мільйони :: Інтент :: Суспільно-політичне видання:: Регіональна мережа якісної журналістики

This article also available in English

1677

ФОТО: Національна поліція України

В Одесі шахрай створив фейковий криптобізнес і заволодів понад 42 мільйонами гривень знайомих інвесторів. Наразі слідство завершено, а зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

В Одесі завершено досудове розслідування щодо 32-річного місцевого жителя, який шахрайським способом привласнив понад 42 млн грн. Чоловік видавав себе за трейдера та переконував знайомих інвестувати в нереальний криптовалютний фонд, створюючи ілюзію успішного бізнесу та повертаючи невеликі прибутки, щоб завоювати довіру. Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановили, що зловмисник разом зі спільником демонстрував фейкову діяльність на крипторинку. Насправді торгівлі криптовалютою не велося, а всі кошти витрачали на особисті потреби.

Щоб здобути довіру потенційних інвесторів, чоловіки видавали себе за досвідчених трейдерів, що працюють на міжнародних біржах, і демонстрували уявно успішні результати торгів. Вони орендували офіс в Одесі, створюючи видимість легального бізнесу, та запрошували туди потенційних вкладників.

Протягом 2023–2024 років підозрювані залучили кількох знайомих до свого “фонду”, отримавши понад 1,2 мільйона доларів США, які переводили на підконтрольні банківські рахунки та криптогаманці.

Серед ошуканих опинилися кілька одеситів, які вкладали у схему від десятків до сотень тисяч доларів, розраховуючи на обіцяні великі прибутки.

12 червня 2025 року підозрюваному повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України — шахрайство у великих розмірах або в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Одеському СІЗО. Наразі матеріали справи скерували до суду.

Анна Бальчінос