НАБУ оголосило про нові підозри ексочільнику Фонду держмайна :: Інтент :: Суспільно-політичне видання:: Регіональна мережа якісної журналістики

This article also available in English

7403

ФОТО: НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про нові підозри у справі злочинної організації, очолюваної ексголовою Фонду державного майна України.

Про це повідомив Центр публічних розслідувань із посиланням на пресслужбу НАБУ, йдеться про чотирьох осіб, причетних до легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, серед яких колишній очільник Фонду депжавного майна України Дмитро Сенниченко.

За даними слідства, для відмивання корупційних статків підозрювані створювали за кордоном компанії, на які придбавали різні активи. Серед них земельні ділянки на території Хорватії, дороговартісні автомобілі, цілий поверх квартир у житловому будинку в Об’єднаних Арабських Еміратах тощо. Загальна сума легалізованого майна — понад 300 мільйонів гривень

“Встановити нових учасників схеми вдалося завдяки роботі в межах спільної слідчої групи з низкою європейських країн”, – наголосили в НАБУ.

22 березня 2023 року НАБУ і САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації. Перший стосувався корупції на Одеському припортовому заводі (99,56% акцій належать державі). На початку 2020 року тодішній голова ФДМУ домігся обрання лояльних членів наглядової ради підприємства, які погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу.

Упродовж травня 2020 — жовтня 2021 років підозрювані незаконно продовжували дію договорів з підконтрольним ТОВ про переробку газу в карбамід та аміак, що дозволяло сплачувати підприємству занижену вартість послуг.

Коли виник ризик викриття, вони організували конкурс з постачання давальницької сировини, який згодом навмисно зірвали, щоб укласти договір із наперед визначеною компанією. У результаті Одеський припортовий завод недоотримав понад 600 мільйонів гривень.

Другий епізод стосується Об’єднаної гірничо-хімічної компанії (100% належить державі в особі ФДМУ). Слідство встановило, що у 2020–2021 роках було укладено чотири контракти на продаж ільменітового концентрату за заниженими цінами підконтрольній компанії. Продукцію перепродали за ринковими цінами, зокрема підприємствам рф та на територію тимчасово окупованого Криму. Це завдало державі понад 111 мільйонів гривень

Загальна кількість підозрюваних за згаданими фактами діяльності злочинної організації наразі становить 15 осіб. Стосовно ще однієї особи суд ухвалив рішення про затвердження угоди про визнання винуватості.

Кирило Бойко