Олексій Басан у 2020 році | Кадр з відео «Суспільне Полтава»
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі колишнього директора Державного підприємства «Агентство місцевих доріг Полтавської області» Олексія Басана.
Наразі матеріали кримінального провадження відкриті для ознайомлення стороні захисту. Експосадовця підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та внесенні недостовірних відомостей до декларації. Крім того, напередодні йому повідомили про нову підозру, яка стосується додаткового епізоду легалізації незаконних активів за межами України.
За оновленими даними слідства, впродовж 2020-2024 років, перебуваючи, зокрема, на державній службі, підозрюваний незаконно збагатився на загальну суму 45,5 млн грн. Ці кошти були конвертовані у різноманітну нерухомість, транспорт та віртуальні активи. Серед виявленого майна фігурує просторий житловий будинок у передмісті Полтави площею понад 200 м² із басейном, гаражем, будинком охорони та прилеглою ділянкою. Також правоохоронці виявили квартиру в самій Полтаві площею понад 100 м² і майнові права ще на шість квартир у місцевих новобудовах.
Значну частину коштів було вкладено в землю та закордонну нерухомість. Детективи встановили факт купівлі 73 земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 146 гектарів на території Полтавщини, а також придбання квартири в Польщі вартістю майже десять мільйонів гривень. Крім нерухомості, посадовець обзавівся водяним мотоциклом із причепом та накопичив значні суми у цифровій валюті. На його криптогаманцях виявили різні види токенів в еквіваленті 180 тисяч USDT, що на момент вчинення злочину становило 6,6 млн грн.
Щоб приховати незаконне походження статків, усі матеріальні активи екскерівник оформлював на своїх близьких родичів, офіційні доходи яких не дозволяли здійснювати такі коштовні покупки. Криптовалюту підозрюваний залишив на власних рахунках, проте навмисно не вніс ці відомості до своїх щорічних декларацій.
Наразі за рішенням Вищого антикорупційного суду на все знайдене рухоме та нерухоме майно накладено арешт. Дії фігуранта кваліфіковано за ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 366-2 (відмивання доходів у великих розмірах та службове підроблення декларацій) Кримінального кодексу України.
Варто нагадати, що це не єдине кримінальне провадження щодо Олексія Басана. Наприкінці січня поточного року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала його винним у нецільовому використанні 29 мільйонів гривень під час проєктування ремонту доріг у 2018 році. Тоді посадовець штучно розділив закупівлі на 22 окремі лоти, щоб уникнути відкритих торгів. Оскільки експосадовець мобілізований до лав Збройних сил України, суд призначив йому покарання у вигляді двох років службового обмеження із відрахуванням п’ятої частини грошового забезпечення в дохід держави.
Іван ШЕВЧЕНКО, «Полтавщина»
Коментувати цю новину post