В Одесі СБУ викрила схему крадіжок криптовалюти :: Інтент :: Суспільно-політичне видання:: Регіональна мережа якісної журналістики

This article also available in English

401

ФОТО: ssu.gov.ua

В Одесі викрили шахрайську схему на криптовалюті, яка щомісяця приносила організаторам десятки тисяч доларів. Під виглядом “прибуткових інвестицій” аферисти виманювали доступ до гаманців і миттєво виводили всі кошти.

Про це повідомив відділ комунікації Служби безпеки України.

 Кіберфахівці СБУ разом із поліцейськими ліквідували шахрайський кол-центр, який обкрадав як українців, так і іноземців. Операцію провели під процесуальним керівництвом Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що в Одесі діяла група з чотирьох осіб, яка виманювала гроші, маскуючи афери під інвестиції у криптовалюту. Щомісяця зловмисники отримували близько 100 тисяч доларів.

ФОТО: ssu.gov.ua

Аферисти активно просували фейкові “інвестпроєкти” через популярні Telegram-канали, заманюючи людей обіцянками швидкого прибутку. Для правдоподібності вони демонстрували вигадані історії успіху та підкріплювали їх реальними даними з відомих криптобірж.

Після встановлення контакту жертвам надсилали посилання на підроблений сайт, стилізований під відомі криптосервіси. Користувачів переконували під’єднати власний гаманець і підтвердити транзакцію, не пояснюючи її справжнього призначення.

Насправді ж платформа містила шкідливий код — так званий “дрейнер”, який автоматично отримував доступ до активів і переводив їх на рахунки зловмисників, повністю спустошуючи гаманці.

Під час 20 обшуків правоохоронці вилучили техніку, мобільні телефони та готівку, що може бути пов’язана зі злочинною діяльністю.

ФОТО: ssu.gov.ua

Організатору та трьом учасникам вже оголосили підозру за шахрайство в особливо великих розмірах і відмивання доходів. Наразі вирішується питання про запобіжні заходи. Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна, а слідство триває, щоб встановити всіх причетних.

Торік в Одесі шахрай створив фейковий криптобізнес і заволодів понад 42 мільйонами гривень знайомих інвесторів.  За даними слідства, він разом зі спільником привласнив від потерпілих сотні тисяч доларів, обіцяючи високі прибутки. Загалом вони отримали понад 1,2 мільйона доларів США, які переводили на підконтрольні банківські рахунки та криптогаманці.

Анна Бальчінос