БЕБ розслідує справу щодо несплати 6,8 млн грн ПДВ будівельною компанією, яка надає послуги десяткам громад та установ Полтавщини / Полтавщина

Щоправда, у всеукраїнських ЗМІ акцент чомусь зроблено тільки на обшуках в Опішнянській громаді

Впродовж лютого 2024-го — січня 2025 року Київський райсуд Полтави виніс низку ухвал за клопотаннями Теруправління БЕБ у Полтавській області. Детективи просили надати їм доступ до речей і документів, а також арештувати майно.

Клопотання пов’язані зі справою стосовно службових осіб ТОВ «Компанія «Тоталбуд», які протягом 2022-2023 років, за версією слідства, шляхом недекларування об’єкта оподаткування в сумі 61 723 781 грн, отриманих від органів місцевого самоврядування та бюджетних установ за виконані роботи, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму понад 6,8 млн грн.

Крім того, за висновками слідства, службові особи органів місцевого самоврядування Полтавського району, в період 2022-2024 років привласнили бюджетні кошти під час виконання договорів на ремонтні роботи закладів комунальної власності.

Під час обшуків в ТОВ «Компанія Тоталбуд» з поміж іншого виявлено та вилучено документи фінансово-господарської звітності, печатку ТОВ «Браво Буд 2024» та факсиміле підпису. У подальшому, під час допиту Світлани Коваленко, засновника та директора ТОВ «Браво Буд 2024», остання повідомила, що у квітні 2024 року малознайомий чоловік запропонував їй за грошові кошти в сумі 3000 грн зареєструвати на своє ім’я юридичну особу, але без обов’язку вести реальну господарську діяльність. Іншими словами, вона погодилася виконувати роль «Фунта».

На підставі цих документів було зареєстровано компанію «Альянс Буд Інвест ЛТД», яку Коваленко формально очолила, хоча не мала наміру займатися підприємницькою діяльністю. Згодом 10 травня 2024 року компанію перейменували на «Браво Буд 2024».

12 липня 2024 року жінка знову взяла участь у фальсифікації, підписавши документи про зміну видів діяльності підприємства. Це дозволило невстановленим особам повністю змінити напрямок роботи компанії, використовуючи її ім’я.

У жовтні суд визнав Світлану Коваленко винною за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України — внесення неправдивих відомостей до документів при реєстрації юридичної особи. Вироком суду їй призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Однак, враховуючи, що вона раніше не була судимою, має на утриманні двох неповнолітніх дітей та визнала провину, суд звільнив її від відбування покарання з випробувальним строком на один рік.

Разом підписи Коваленко стоять під договорами з низкою громад в період від 3 жовтня по 16 липня 2024 року. Всього за цей час компанія «Браво Буд 2024» встигла отримала 11 замовлень на 137 млн грн.

Можливо, власники «Тоталбуду» захотіли купити нову ТОВку, щоб менше відсвічувати у публічній площині, бо вже мають проблеми із правоохоронцями. Наразі компанія фігурує у 4 кримінальних провадженнях. Одне із них відкрито стосовно змови із начальником полтавського міського управління капбудівництва задля привласнення та розподілу бюджетних коштів отриманих від виконання договору про будівництво спортивного майданчика.

Наразі компанія «Браво Буд 2024» належить та керується Аліною Зінов’євою.

ТОВ «Компанія «Тоталбуд» — це відома компанія у Полтаві, яка наразі зареєстрована у Нехворощі. Нагадаємо окремі етапи її діяльності. За даними Мін’юсту, фірма була зареєстрована восени 2017 року у Києві. На той час власником був Павло Сухачов. У лютому 2018 року змінилися керівник та «прописка». Компанія «переїхала» до Полтави, а директором призначили Олександра Ващенка. Одразу після нього керівництво отримала Анна Кеда. У лютому 2019-го товариством почала керувати Аліна Зінов’єва, а вже у серпні — за 4 дні до укладання договору — вона стала єдиним бенефіціарним власником.

Відповідно до Мін’юсту, Аліна Зінов’єва прописана за тією самою адресою, що і ФОП Зінов’єв Олег Леонідович. Цей підприємець, переважно міняв вікна та двері у дитсадках і школах Полтави. У 2018 році щодо нього навіть відкривали кримінальне провадження. Слідчі підозрювали, що службові особи управлінь ЖКГ, освіти та капбудівництва Полтавського міськвиконкому, протягом 2016-2017 років надали незаконні переваги ФОПу під час обрання виконавця будівельних робіт у закладах соціальної сфери. Припускали завищення вартості матеріалів на 40-60%. Втім, пізніше справу закрили.

За даними Prozorro, за час роботи ТОВ «Компанія «Тоталбуд» отримало від майже 70 бюджетних замовників 256 договорів на 381,9 млн грн. Складність цих робіт абсолютно різна — від ремонтів сходових клітин до цілих укриттів та фортифікацій. Серед найбільших замовників: Полтавська міськрада, Опішнянська, Решетилівська, Нехворощанська, Білицька, Лохвицька, Мачухівська громади, а також Полтавська ОВА та філія Укргазвидобування «УГВ-Сервіс».

Дивний акцент на Опішнянській громаді

Сьогодні матеріали слідства стосовно «Тоталбуду» та його клонів неочікувано випливли на сторінках багатьох всеукраїнських видань, але з ухилом на Опішнянську громаду та її голову Миколу Різника. Наприклад, УНІАН написав про обшуки лише в Опішнянській громаді.

Микола Різник так пояснив для «Полтавщини» нюанси цієї справи та саму медіахвилю:

«Почалося все з Нехворощі. Є ухвали по Нехворощанській, Мачухівській, Білицькій, Опішнянській та Губинської громадах (остання — це Дніпропетровська область). Окремий замовник — Опішнянській художній музей, який є держустановою.

Це, на жаль, «нормальна» практика, коли відкривається одне провадження, а в рамках нього вилучаються документи в усіх з ким працювала та чи інша компанія. Тому провадження заведено не проти Опішнянської селищної ради і не проти Різника, а проти ТОВ «Тоталбуд» і ТОВ «Браво Буд» по несплаті податків. Якщо дійсно ці компанії не сплачували податки, то нехай несуть відповідальність. Ми надавали і надаємо всі документи і платіжки, які у нас просять БЕБ, сприяємо слідству. Стосовно Коваленко, то я її не бачив і жодного разу не зустрічався. Зазвичай, підрядники присилають договори вже підписані, їх перевіряє юридичний відділ. І якщо все в порядку, то я підписую договір, він публікується. Через деякий час нам надійшов лист про зміну керівника і підписанта, ми не заперечували проти цього. Підписали новий договір з новим директором, ось і все. Натомість дуже дивно, коли журналісти згадують тільки Різника та «Аврору»».

Нагадаємо, у жовтні 2024 року розпочався черговий етап розгляду справи стосовно хабарництва селищного голови Опішні. Він вважає це унікальним випадком, коли справа повторно відкривається після її закриття.

Ян ПРУГЛО, «Полтавщина»