This article also available in English
422
ФОТО: БЕБ
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування відносно депутата та двох його спільників й скерували до суду обвинувальний акт.
Як стверджують слідчі, чоловіки за підробленими документами експортували деревину та легалізували кошти.
Під час розслідування детективи встановили, що депутат Добрянської селищної ради Чернігівської області разом із рятувальником та приватним підприємцем протягом року контрабандою вивозили лісоматеріали до Європейського Союзу.
Підозрювані підробляли довідки про походження деревини та отримували відповідні сертифікати. Для митного оформлення подавали документи з неправдивими даними, а щоб уникнути контролю — змінювали пункти пропуску. Аби не привертати увагу контролюючих органів лісоматеріали перевозили через різні пункти пропуску.
Таким чином вони експортували за межі України майже 115 кубічних метрів деревини вартістю 1 мільйон гривень. Кошти, отримані від незаконного експорту, фігуранти акумулювали на спеціальному банківському рахунку, які згодом легалізували.
Викрили підозрюваних під час експорту чергової партії контрабандної деревини через пункт пропуску “Старокозаче”, що на Одещині. З метою забезпечення шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення суд арештував 39 земельних ділянок, два житлових будинки та транспортні засоби депутата. Загальна сума накладеного арешту майже 30 мільйонів гривень.
На підставі зібраних доказів чоловікам повідомили про підозру у переміщенні через митний кордон України поза митним контролем лісоматеріалів, підробленні документів, легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.
Кирило Бойко
Коментувати цю новину post