На Одещині арештували рахунки за відмивання 300 мільйонів :: Інтент :: Суспільно-політичне видання:: Регіональна мережа якісної журналістики

This article also available in English

591

Легалізація коштів. ІЛЮСТРАЦІЯ: finclub.net

В Одеській області компанії ймовірно “відмили” понад 300 мільйонів. Гроші проходили через банківські рахунки фірм, підозрюваних в ухиленні від сплати податків та фінансових махінаціях.

Про це йдеться в ухвалі Київського районного суду Одеси.

Суд ухвалив арешт коштів двох компаній у рамках кримінального провадження про схему ухилення від податків та відмивання грошей. Слідство Бюро економічної безпеки встановило, що товариства “Легенда тютюну” та “АБК” (колишнє ТОВ “Бордо групп торг”) виступали транзитними підприємствами, через які акумулювалися та перераховувалися кошти, здобуті злочинним шляхом. 

Загальна сума переведень на рахунки цих компаній за період із червня по жовтень 2025 року перевищила 209 мільйонів гривень, з них понад 23 мільйони надійшли від суб’єктів господарювання з ознаками ризикової діяльності.

Далі кошти переказували на рахунки реальних гуртово-роздрібних компаній, зокрема “Аттіка-2007”, “ДЛ Солюшн” та “Тоскана трейдинг”. За висновками аналітичного дослідження ДПС, товариство “Легенда тютюну” не відобразило отримані кошти у податкових накладних та деклараціях ПДВ на загальну суму понад 311 мільйонів гривень, що може свідчити про приховування походження доходів і легалізацію коштів.

У ході досудового розслідування встановили, що до схеми причетні службові особи компаній, які організували фінансові операції з метою ухилення від сплати податків, переведення коштів у тіньовий сектор, виведення у готівку та легалізацію доходів. Для цього фігуранти відкрили рахунки в низці українських банків.

Суд постановив накласти арешт на кошти компаній на банківських рахунках, зокрема в ОТП Банк, Креді Агріколь Банк та Ощадбанку, заборонивши здійснювати видаткові операції, крім сплати податків. Банки зобов’язані надати детективам Бюро економічної безпеки про залишки та рух коштів по рахунках.

У вересні в Одесі БЕБ розпочало розслідування щодо організованої групи, яка переводила кошти у готівку через фіктивні угоди. Правоохоронці виявили сумнівні операції на понад 230 мільйонів гривень. Схема передбачала переказ грошей на рахунки інших компаній за нібито постачання товарів та послуг, які насправді не надавалися.

Анна Бальчінос