(Фото: Нацполіція в Одеській області)
Двоє чоловіків торгували в інтернеті неіснуючими товарами для військових. Гроші з метою конспірації вони виводили на криптовалютні гаманці.
Про таке повідомили у пресслужбі Нацполіції в Одеській області.
За інформацією поліції, двоє жителів Одещини діяли у співпраці та привласнювали кошти громадян під приводом продажу квадрокоптерів та пригону автівок з-за кордону на потреби українських захисників. Оголошення аферисти розміщувалися на популярному торговельному онлайн-майданчику.
Один із підозрюваних підшукував банківські картки дропів і продавав їх своєму спільнику за криптовалюту в еквіваленті 200 доларів. Останній надавав потерпілим реквізити придбаних карток для внесення передплати за неіснуючий товар або транспортування автівок.
“З метою конспірації незаконно отриманні гроші виводилися на підконтрольні фігурантам криптовалютні гаманці, і лише після цього – на їхні банківські рахунки”, – розповіли у поліції.
Правоохоронці провели обшуки у місцях мешкання фігурантів та вилучили компʼютерну техніку, смартфони, банківські та сім-картки, а також майже 40 тисяч гривень. До суду направлено клопотання про накладення арешту на вилучені кошти. Затримано двох учасників злочинної схеми.
Слідчі повідомили чоловікам про підозру у шахрайстві, а одному з них – ще за статтею Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.Останньому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 19 мільйонів гривень. Клопотання про поміщення під варту його спільника направлено на розгляд суду.
Наразі встановлюється повне коло потерпілих та загальна сума збитків.
Фото: Нацполіція в Одеській області.
Ірина Глухова
Discussion about this post