НБУ оштрафував «Нову пошту» майже на сто мільйонів гривень

Ілюстративне фото. Джерело – «Нова пошта»

0 Яна Губська07 червня 2025, 14:06

Національний банк України виявив порушення у фінансовому моніторингу клієнтів компанії, яку заснували в Полтаві.

Про це повідомили на сторінці НБУ 6 червня. Рішення про штраф отримали також низка банків України. У роботі NovaPay виявили порушення у веденні документації про клієнтів.

Компанії також відправили письмові попередження. Зокрема, йдеться про відсутність повної інформації про одержувача під час платіжних операцій. Також компанія здійснювала транскордонні валютні перекази без ліцензії НБУ.

Письмові попередження регулятори направили, зокрема, через недостатню перевірку клієнтів, які пов’язані із політиками.

У пресслужбі «Нової пошти» повідомили, що компанія сплатить штраф без оскарження рішення.

Щоб запобігти новим штрафам або іншим видам покарань з боку регулятора, NovaPay запровадить зміни у своїй роботі. Йдеться про спостереження за кількістю і регулярністю отримання післяоплат фізичними особами.

Нагадаємо, що Головою Державної служби фінансового моніторингу України Уряд призначив Філіпа Проніна. Ключовими завданнями Держфінмоніторингу є запобігання та протидія відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

Донедавна Філіп Пронін очолював Полтавську обласну військову адміністрацію. 30 грудня минулого року Володимир Зеленський підписав указ про його звільнення.

Філіп Пронін: що про нього відомо

41-річний посадовець здобув диплом магістра з міжнародної економіки Київського економічного університету та бакалавра з правознавства Фінансово-правового коледжу.

З 2005 по 2008 рік він працював у Департаменті аналітичної роботи Державного комітету фінансового моніторингу.

У 2008-2010 роках був старшим консультантом відділу незалежних фінансових розслідувань ТзОВ «КПМГ-Україна». У 2010-2011 працював у відділі інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового моніторингу Управління аналізу ризиків та типологічних досліджень комітету фінмоніторингу.

У 2012 – 2017 – заступник директора департаменту – начальник управління аналізу ризиків та типологічних досліджень. У 2017 – 2020 був начальником Управління виявлення та розшуку активів центрального апарату Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

З 2020 року Філіп Пронін працював заступником голови агентства. Координував напрями виявлення та розшук активів, міжнародне співробітництво, інформаційні технології.

До призначення Філіпа Проніна начальником Полтавської ОВА був Дмитро Лунін. Його призначили виконувачем обов’язків голови 24 грудня 2021 року. До цього він працював першим заступником голови ПОДА з 2019 року. З початком повномасштабної війни Дмитро Лунін очолив обласну військову адміністрацію.