В одеській справі очільника ФДМУ чотири нових розшукуваних :: Інтент :: Суспільно-політичне видання:: Регіональна мережа якісної журналістики

This article also available in English

4017

ФОТОКОЛАЖ: Інтент

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук чотирьох нових підозрюваних в участі у злочинному угрупованні, яке за версією слідства організував колишній начальник Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті НАБУ.

НАБУ розшукує Юлію Кліщар (Меншун), Анатолія Гмиріна, Зою Гмиріну, Олену Колот (Гмиріну). 

Раніше детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про нові підозри у справі злочинної організації, очолюваної ексголовою Фонду державного майна України.

За даними слідства, для відмивання корупційних статків підозрювані створювали за кордоном компанії, на які придбавали різні активи. Серед них земельні ділянки на території Хорватії, дороговартісні автомобілі, цілий поверх квартир у житловому будинку в Об’єднаних Арабських Еміратах тощо. Загальна сума легалізованого майна — понад 300 мільйонів гривень

22 березня 2023 року НАБУ і САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації. Перший стосувався корупції на Одеському припортовому заводі (99,56% акцій належать державі). На початку 2020 року тодішній голова ФДМУ домігся обрання лояльних членів наглядової ради підприємства, які погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу.

Упродовж травня 2020 — жовтня 2021 років підозрювані незаконно продовжували дію договорів з підконтрольним ТОВ про переробку газу в карбамід та аміак, що дозволяло сплачувати підприємству занижену вартість послуг.

Коли виник ризик викриття, вони організували конкурс з постачання давальницької сировини, який згодом навмисно зірвали, щоб укласти договір із наперед визначеною компанією. У результаті Одеський припортовий завод недоотримав понад 600 мільйонів гривень.

Другий епізод стосується Об’єднаної гірничо-хімічної компанії (100% належить державі в особі ФДМУ). Слідство встановило, що у 2020–2021 роках було укладено чотири контракти на продаж ільменітового концентрату за заниженими цінами підконтрольній компанії. Продукцію перепродали за ринковими цінами, зокрема підприємствам рф та на територію тимчасово окупованого Криму. Це завдало державі понад 111 мільйонів гривень

Загальна кількість підозрюваних за згаданими фактами діяльності злочинної організації наразі становить 15 осіб. Стосовно ще однієї особи суд ухвалив рішення про затвердження угоди про визнання винуватості.

Кирило Бойко