У Запоріжжі викрили військового та його злочинну групу, які допомагали підприємцям ухилятися від сплати податків та легалізувати незаконні доходи | Новости Запорожья

Спільники військовослужбовця допомагали підприємцям ухилятися від сплати податків та легалізувати доходи

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася фінансовими махінаціями. Як повідомили у Запорізькому ЗВ ВСП та Бюро економічної безпеки України, до протиправної діяльності причетний військовослужбовець однієї з частин.

Читайте також: Посадовці на Запоріжжі вкрали гроші на закупівлі дронів – деталі від поліції

З 2024 року зловмисники діяли в Запоріжжі та інших регіонах, створюючи фіктивні компанії. Для цього вони подавали неправдиві документи при реєстрації підприємств.

Через такі фірми проводили фінансові операції, які існували лише на папері. Це дозволяло ухилятися від податків і переводити безготівкові кошти в готівку.

Для реалізації схеми використовували фізичну особу-підприємця, оформленого на військового. За результатами розслідування Бюро економічної безпеки України повідомили про кримінальні правопорушення.

26 березня щодо підозрюваних відкрили провадження за статтями Кримінального кодексу України, пов’язаними з ухиленням від податків, відмиванням коштів і незаконною реєстрацією підприємств.

Раніше ми писали, що запорізькі шахраї виманили гроші у містян, обіцяючи прибутки від “ювелірної корпорації”