НАБУ викрило ексзаступницю начальника податкової Полтавщини у схемі з мінімізації податків на мільярди гривень / Полтавщина

Колишню заступницю начальника Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області викрили на зловживанні службовим становищем. За версією слідства, кілька років тому вона діяла в інтересах злочинної організації, очолюваної нині екскерівником ДПС України. Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України. 

За даними слідства, упродовж 2020-2023 років посадовиця, очолюючи комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, сприяла ухваленню рішень на користь підконтрольних компаній, що входили до складу конвертаційного центру. Цей центр діяв під прикриттям тодішнього в. о. голови Державної податкової служби України. 

У Центрі протидії корупції повідомили, що підозрюваними є ексголова ДПС України Євген Олейніков та колишня заступниця начальника ГУ ДПС у Полтавській області Наталія Новоженіна.

Слідчі НАБУ встановили, що учасники схеми залучили понад 200 підконтрольних підприємств, через які оформлювали фіктивні податкові накладні. Так компанії-«прокладки» створювали видимість постачання товарів і послуг на суму понад 15 млрд грн, що дозволяло реальним підприємствам мінімізувати сплату податків.

За оцінками детективів, державний бюджет недоотримав щонайменше 147 млн грн, а обсяг «схемного» ПДВ сягнув 2,3 млрд грн.

Розслідувачі з’ясували, що організатори використовували іноземні сервери, VPN-з’єднання та номери закордонних мобільних операторів для маскування своєї діяльності. Також правоохоронці задокументували облік неправомірної вигоди, який вели посадові особи ДПС.

Наразі підозру повідомлено 11 фігурантам справи, серед яких — колишній керівник ДПС України, керівник конвертаційного центру та ексзаступниця начальника податкової у Полтавській області.

Кваліфікація дій підозрюваних:

• ч. 1, 2 ст. 255 (створення злочинної організації),
• ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків),
• ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),
• ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди),
• ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Керівника конвертаційного центру затримали під час спроби виїзду з України.
Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом САП та за оперативного супроводу СБУ.

Ольга ГРИНЕНКО, «Полтавщина»