Для маскування фінансових потоків використовувалися іноземні компанії, підставні особи, криптовалютні платформи та мережа банківських карток
- Посилання скопійованоlink copied
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили діяльність організованої групи, яка, за даними слідства, забезпечувала функціонування трьох нелегальних онлайн-казино. П’ятьом учасникам схеми, серед яких адвокат, повідомили про підозру.
За версією слідства, адвокат створив та координував діяльність групи, учасники якої організували надання доступу до азартних ігор в інтернеті без отримання передбачених законодавством України ліцензій.
У БЕБ зазначають, що фігуранти забезпечували повний цикл функціонування нелегального грального бізнесу — від технічного супроводу вебресурсів до приймання коштів від гравців, виплати виграшів і подальшої легалізації отриманих доходів.
Для приховування незаконної діяльності, за даними правоохоронців, використовувалися іноземні компанії, підставні особи, криптовалютні платформи та мережа банківських карток, оформлених на фізичних осіб.
Слідство встановило, що гравці поповнювали свої рахунки шляхом переказів на банківські картки, реквізити яких надавалися безпосередньо через онлайн-казино. Така схема, на думку правоохоронців, дозволяла приховувати справжніх отримувачів коштів, маскувати рух грошей та ускладнювати відстеження фінансових операцій.
За попередніми даними, лише через окремі банківські картки, які використовувалися для приймання платежів від гравців, пройшло понад 2 млн грн. Ці кошти, за версією слідства, надалі спрямовувалися на забезпечення роботи нелегальних онлайн-казино та легалізацію доходів, одержаних від незаконної діяльності.
У межах розслідування детективи БЕБ встановили роль кожного учасника організованої групи, зокрема осіб, відповідальних за фінансовий супровід, адміністрування платежів та технічне забезпечення роботи онлайн-майданчиків.
Правоохоронці провели 11 обшуків за місцями здійснення незаконної діяльності та проживання фігурантів.
Наразі п’ятьом учасникам групи повідомлено про підозру за частиною другою статті 203-2 та частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України — незаконна організація та проведення азартних ігор, а також легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.
У БЕБ зазначають, що досудове розслідування триває. Детективи продовжують встановлювати всіх осіб, причетних до функціонування схеми, та документують повний обсяг імовірної протиправної діяльності. Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
Коментувати цю новину post