КОМПРОМАТОР
Погода
  • ГЛАВНАЯ
  • РЕГИОНЫ
    • Новости Запорожья
    • Новости Киева
    • Новини Кропивницького
    • Новости Львова
    • Новости Николаева
    • Новости Одессы
    • Новости Ровно
    • Новости Черкасс
  • КУЛЬТУРА
    • Поздравления
      • С Днем Ангела
      • Церковные праздники
      • Календарные праздники
      • Поздравления с Днем рождения
        • Поздравления с Днем рождения для женщин
        • Поздравления с Днем рождения для мужчин
        • Поздравления с Днем рождения для брата
        • Поздравления с Днем рождения для сестры
        • Поздравления с Днем рождения для кума
        • Поздравления с Днем рождения для кумы
        • Поздравления с Днем рождения для мамы
        • Поздравления с Днем рождения для папы
        • Поздравления тете на День рождения
        • Поздравления дяде на День рождения
        • Поздравления для подруги с Днем рождения
        • Поздравления шефу на День рождения
  • ЭКОНОМИКА
  • ПРОИСШЕСТВИЯ
  • ТЕХНОЛОГИИ
  • СПОРТ
    • БАСКЕТБОЛ
    • БИАТЛОН
    • БОКС
    • БОРЬБА
    • ФУТБОЛ
  • БИЗНЕС
  • АВТО
КОМПРОМАТОР
  • ГЛАВНАЯ
  • РЕГИОНЫ
    • Новости Запорожья
    • Новости Киева
    • Новини Кропивницького
    • Новости Львова
    • Новости Николаева
    • Новости Одессы
    • Новости Ровно
    • Новости Черкасс
  • КУЛЬТУРА
    • Поздравления
      • С Днем Ангела
      • Церковные праздники
      • Календарные праздники
      • Поздравления с Днем рождения
        • Поздравления с Днем рождения для женщин
        • Поздравления с Днем рождения для мужчин
        • Поздравления с Днем рождения для брата
        • Поздравления с Днем рождения для сестры
        • Поздравления с Днем рождения для кума
        • Поздравления с Днем рождения для кумы
        • Поздравления с Днем рождения для мамы
        • Поздравления с Днем рождения для папы
        • Поздравления тете на День рождения
        • Поздравления дяде на День рождения
        • Поздравления для подруги с Днем рождения
        • Поздравления шефу на День рождения
  • ЭКОНОМИКА
  • ПРОИСШЕСТВИЯ
  • ТЕХНОЛОГИИ
  • СПОРТ
    • БАСКЕТБОЛ
    • БИАТЛОН
    • БОКС
    • БОРЬБА
    • ФУТБОЛ
  • БИЗНЕС
  • АВТО
Безрезультатно
View All Result
КОМПРОМАТОР
Безрезультатно
View All Result
На головну ПРОИСШЕСТВИЯ

В Одесі обшукали офіси через відмивання коштів :: Інтент :: Суспільно-політичне видання:: Регіональна мережа якісної журналістики

Автор Komo
16.03.2025
в разделе ПРОИСШЕСТВИЯ
0
В Одесі обшукали офіси через відмивання коштів :: Інтент :: Суспільно-політичне видання:: Регіональна мережа якісної журналістики
Share on FacebookShare on Twitter

This article also available in English

386

Фото: БЕБ

Працівники Бюро економічної безпеки провели обшуки в Одесі в межах операції з виявлення нелегальних процесингових центрів.

Як повідомили у пресслужбі БЕБ, паралельно обшуки проводили також у Києві, Коцюбинському, Житомирі, Кривому Розі, Кременчуці, Харкові, а також в Житомирській та Полтавській областях.

Слідчі встановили, що підозрювані налаштували автоматизоване поповнення ігрових рахунків гравців онлайн-казино за допомогою р2р переказів на карткові рахунки дропів. Окрім цього, група займалась легалізацією коштів, отриманих від організації азартних ігор. Зокрема їх перераховували на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, переказували на інших дропів, купували на р2р платформах криптовалюту USDT. Також центри здійснювали виплати гравцям онлайн-казино.

Для роботи організатори налагодили постійний потік фізичних осіб – дропів. Вони за винагороду надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. Крім того,  детективи встановили близько 4 тисяч фізичних осіб, банківські рахунки яких використовувалися без їх відома. 

Співробітники Бюро встановили, що на рахунки дропів зараховувалися безготівкові кошти в сумі від 500 гривень до 30 тисяч гривень за одну транзакцію. В місяць на кожному рахунку акумулювалося близько 150 тисяч гривень, які надалі використовували для протиправної діяльності.

З одного мобільного пристрою працівники офісів  могли керувати 450 рахунками дропів. А за добу обробити до 5 мільйонів гривень оборотних безготівкових коштів.

Для цього встановлювали додатки онлайн-банкінгу, месенджери й віртуальні приватні мережі (VPN), використовували віддалений доступ та маскування маршрутів фінансових транзакцій. 

IP-адреси, з яких відбувалося з’єднання з мережею інтернет, у більшості випадків належали турецьким провайдерам.

Вилучено близько 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп’ютерної техніки (ноутбуки та стаціонарні комп’ютери), орієнтовно 5 тисяч сім-карт мобільних операторів, 500 банківських карток фізичних осіб дропів, заяви на відкриття банківських рахунків від фізичних осіб тощо. 

Кирило Бойко

Next Post
Жительку Миколаївщини звинуватили у ворожій пропаганді під час окупації Херсона :: Інтент :: Суспільно-політичне видання:: Регіональна мережа якісної журналістики

Жительку Миколаївщини звинуватили у ворожій пропаганді під час окупації Херсона :: Інтент :: Суспільно-політичне видання:: Регіональна мережа якісної журналістики

Пидручный: «Работа по дистанции была ужасной, я просто ничего не мог поделать» | Биатлон |

Пидручный: «Работа по дистанции была ужасной, я просто ничего не мог поделать» | Биатлон |

IBU изменил календарь финального этапа Кубка мира для прощания с братьями Бё | Биатлон |

IBU изменил календарь финального этапа Кубка мира для прощания с братьями Бё | Биатлон |

Discussion about this post

Последние публикации за сегодня

Прикордонник погорів на схемах з постачанням хліба на Херсонщину :: Інтент :: Суспільно-політичне видання:: Регіональна мережа якісної журналістики

Прикордонник погорів на схемах з постачанням хліба на Херсонщину :: Інтент :: Суспільно-політичне видання:: Регіональна мережа якісної журналістики

07.07.2025
Викладачка Херсонського морського коледжу навчала курсантів історії за лекалами рф :: Інтент :: Суспільно-політичне видання:: Регіональна мережа якісної журналістики

Викладачка Херсонського морського коледжу навчала курсантів історії за лекалами рф :: Інтент :: Суспільно-політичне видання:: Регіональна мережа якісної журналістики

07.07.2025
Підприємці з Одещини та Миколаївщини відмили пів мільярда на аграрному експорті :: Інтент :: Суспільно-політичне видання:: Регіональна мережа якісної журналістики

Підприємці з Одещини та Миколаївщини відмили пів мільярда на аграрному експорті :: Інтент :: Суспільно-політичне видання:: Регіональна мережа якісної журналістики

07.07.2025
Бойовики днр підпалювали та ґвалтували мешканців Миколаївщині :: Інтент :: Суспільно-політичне видання:: Регіональна мережа якісної журналістики

Бойовики днр підпалювали та ґвалтували мешканців Миколаївщині :: Інтент :: Суспільно-політичне видання:: Регіональна мережа якісної журналістики

07.07.2025

Категории

  • АВТО (599)
  • БАСКЕТБОЛ (1 538)
  • Без категорії (57)
  • БИАТЛОН (633)
  • БИЗНЕС (198)
  • БОКС (178)
  • БОРЬБА (365)
  • Календарные праздники (6)
  • КУЛЬТУРА (1)
  • Новини Кропивницького (235)
  • Новости Запорожья (1 514)
  • Новости Киева (157)
  • Новости Львова (154)
  • Новости Николаева (1 288)
  • Новости Одессы (61)
  • Новости Ровно (329)
  • Новости Черкасс (1 379)
  • Поздравления (47)
  • Поздравления для подруги с Днем рождения (4)
  • Поздравления дяде на День рождения (1)
  • Поздравления с Днем рождения (1)
  • Поздравления с Днем рождения для брата (1)
  • Поздравления с Днем рождения для женщин (2)
  • Поздравления с Днем рождения для кума (4)
  • Поздравления с Днем рождения для кумы (3)
  • Поздравления с Днем рождения для мамы (3)
  • Поздравления с Днем рождения для мужчин (1)
  • Поздравления с Днем рождения для папы (4)
  • Поздравления с Днем рождения для сестры (4)
  • Поздравления тете на День рождения (1)
  • Поздравления шефу на День рождения (1)
  • ПРОИСШЕСТВИЯ (1 243)
  • С Днем Ангела (4)
  • ТЕХНОЛОГИИ (251)
  • ФУТБОЛ (3 758)
  • Церковные праздники (2)
  • ЭКОНОМИКА (1 080)

Точка зрения

Редакция "Компроматор Украина" может не разделять точку зрения авторов. Оценочные суждения не подлежат опровержению и подтверждению их правдивости.

За достоверность и содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель.

Компроматор

Мы предоставляем актуальные и всесторонние обзоры событий, политики, экономики, культуры и других сфер жизни Украины. Наша команда профессиональных журналистов следит за главными событиями и предоставляет вам свежую информацию, чтобы вы всегда оставались в курсе происходящего в стране.

‘Компроматор Украина‘ – ваш партнер в поиске правдивых новостей и анализе событий, влияющих на будущее Украины.”

  • О нас
  • Реклама
  • Редакционная политика
  • Политика конфиденциальности

© 2017 Інформаційна агенція "Компроматор - Україна" ukraina.portal.24@gmail.com.

Безрезультатно
View All Result
  • Главная
    • РЕГИОНЫ
      • Новости Житомира
      • Новости Запорожья
      • Новости Киева
      • Новости Кропивницкого
      • Новости Львова
      • Новости Николаева
      • Новости Одессы
      • Новости Ровно
      • Новости Черкасс
      • Новости Хмельницкого
  • ЭКОНОМИКА
  • ПРОИСШЕСТВИЯ
  • СПОРТ
  • ТЕХНОЛОГИИ
  • КУЛЬТУРА
    • Поздравления
      • Поздравления с Днем рождения
      • Календарные праздники
      • С Днем Ангела
      • Церковные праздники

© 2017 Інформаційна агенція "Компроматор - Україна" ukraina.portal.24@gmail.com.