This article also available in English
604
Фото: Нацполіція України
Поліція викрила масштабну схему відмивання грошей нафтопереробного концерну. Майже 50 обшуків провели в Одесі та інших містах України.
Про це повідомили у Національній поліції України.
Правоохоронці навідалися до офісів і помешкань топменеджерів, а також до представників підприємств з ознаками фіктивності, які використовувалися для виведення грошей. У ході обшуків було вилучено документацію, комп’ютерну техніку та накопичувачі даних.
Фото: пресслужба Нацполіціі України
За даними слідства, посадовець одного з найбільших нафтопереробних концернів країни створив організовану злочинну групу, до якої залучив своїх підлеглих і низку підприємців. Компанії, підконтрольні організаторам, отримували нафтопродукти, не розраховувались за них, а згодом “відмивали” кошти через фіктивні угоди з підприємствами фінансово-промислової групи.
Фото: пресслужба Нацполіціі України
Уже дев’ятьом фігурантам, зокрема ексголові правління концерну, повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах організованою групою. Усіх учасників оголошено в міжнародний розшук, а також накладено арешти на корпоративні права підприємств і рахунки у цінних паперах однієї з французьких компаній.
У поліції наголосили, що слідство триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Після того, як Центр публічних розслідувань зняв фільм про заправки Petromol, які “засвітилися” в незаконному будівництві, ухилянні від сплати податків, у співпраці з рф, слідче управління Головного управління Національної поліції в Одеській області почало досудове розслідування в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 197-1 КК України. Йдеться про будівництво споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці.
Ірина Глухова
