КОМПРОМАТОР
Погода
  • ГЛАВНАЯ
  • РЕГИОНЫ
    • Новости Запорожья
    • Новости Киева
    • Новини Кропивницького
    • Новости Львова
    • Новости Николаева
    • Новости Одессы
    • Новости Ровно
    • Новости Черкасс
  • КУЛЬТУРА
    • Поздравления
      • С Днем Ангела
      • Церковные праздники
      • Календарные праздники
      • Поздравления с Днем рождения
        • Поздравления с Днем рождения для женщин
        • Поздравления с Днем рождения для мужчин
        • Поздравления с Днем рождения для брата
        • Поздравления с Днем рождения для сестры
        • Поздравления с Днем рождения для кума
        • Поздравления с Днем рождения для кумы
        • Поздравления с Днем рождения для мамы
        • Поздравления с Днем рождения для папы
        • Поздравления тете на День рождения
        • Поздравления дяде на День рождения
        • Поздравления для подруги с Днем рождения
        • Поздравления шефу на День рождения
  • ЭКОНОМИКА
  • ПРОИСШЕСТВИЯ
  • ТЕХНОЛОГИИ
  • СПОРТ
    • БАСКЕТБОЛ
    • БИАТЛОН
    • БОКС
    • БОРЬБА
    • ФУТБОЛ
  • БИЗНЕС
  • АВТО
КОМПРОМАТОР
  • ГЛАВНАЯ
  • РЕГИОНЫ
    • Новости Запорожья
    • Новости Киева
    • Новини Кропивницького
    • Новости Львова
    • Новости Николаева
    • Новости Одессы
    • Новости Ровно
    • Новости Черкасс
  • КУЛЬТУРА
    • Поздравления
      • С Днем Ангела
      • Церковные праздники
      • Календарные праздники
      • Поздравления с Днем рождения
        • Поздравления с Днем рождения для женщин
        • Поздравления с Днем рождения для мужчин
        • Поздравления с Днем рождения для брата
        • Поздравления с Днем рождения для сестры
        • Поздравления с Днем рождения для кума
        • Поздравления с Днем рождения для кумы
        • Поздравления с Днем рождения для мамы
        • Поздравления с Днем рождения для папы
        • Поздравления тете на День рождения
        • Поздравления дяде на День рождения
        • Поздравления для подруги с Днем рождения
        • Поздравления шефу на День рождения
  • ЭКОНОМИКА
  • ПРОИСШЕСТВИЯ
  • ТЕХНОЛОГИИ
  • СПОРТ
    • БАСКЕТБОЛ
    • БИАТЛОН
    • БОКС
    • БОРЬБА
    • ФУТБОЛ
  • БИЗНЕС
  • АВТО
Безрезультатно
View All Result
КОМПРОМАТОР
Безрезультатно
View All Result
На головну ЭКОНОМИКА

Україна вивчає досвід фінансової розвідки Канади у протидії відмиванню коштів – Мінфін – Экономика

Автор Komo
30.11.2024
в разделе ЭКОНОМИКА
0
Україна вивчає досвід фінансової розвідки Канади у протидії відмиванню коштів – Мінфін – Экономика
Share on FacebookShare on Twitter

Мінфін готує законопроєкти щодо впровадження Єдиного реєстру рахунків і покращення режиму цільових фінансових санкцій відповідно до стандартів FATF

  • Посилання скопійованоlink copied

Делегація України на чолі з першим заступником міністра фінансів Денисом Улютіним прибула до Оттави для вивчення досвіду Канади у боротьбі з фінансовими злочинами, зокрема щодо проведення розслідувань із використанням штучного інтелекту.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

«Попри повномасштабну війну Україна удосконалює законодавчу базу, що регулює питання боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. <…> Для відповідності критеріям членства у Євросоюзі уряд України утворив Міжвідомчу робочу групу з приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)», – зазначив Улютін.

За його словами, Мінфін готує законопроєкти щодо впровадження Єдиного реєстру рахунків і покращення режиму цільових фінансових санкцій відповідно до стандартів FATF.

Під час візиту відбудуться зустрічі з фахівцями Підрозділу фінансової розвідки Канади FINTRAC і Егмонтської групи. Особлива увага приділятиметься вивченню досвіду проведення фінансових розслідувань із використанням штучного інтелекту та механізмів нагляду за суб’єктами у галузях азартних ігор і віртуальних активів.

Як повідомлялося, завдяки роботі фахівців FINTRAC Канада демонструє одну з найкращих у світі практик у сфері протидії відмиванню коштів. Зокрема, у лютому цього року країна посилила контроль за фінансовими операціями, пов’язаними з Росією, видавши відповідну директиву.

Джерело

Next Post
Китай ввів нові санкції на постачання техніки та хімії до Росії – Экономика

Китай ввів нові санкції на постачання техніки та хімії до Росії – Экономика

Військовий-контрактник організував незаконний бізнес на Одещині: як діяла схема :: Інтент :: Суспільно-політичне видання
        :: Регіональна мережа якісної журналістики

Військовий-контрактник організував незаконний бізнес на Одещині: як діяла схема :: Інтент :: Суспільно-політичне видання :: Регіональна мережа якісної журналістики

У Миколаєві СБУ викрила коригувальника ворожих ударів :: Інтент :: Суспільно-політичне видання
        :: Регіональна мережа якісної журналістики

У Миколаєві СБУ викрила коригувальника ворожих ударів :: Інтент :: Суспільно-політичне видання :: Регіональна мережа якісної журналістики

Discussion about this post

Последние публикации за сегодня

Кременчук під прицілом: атака пошкодила футбольне поле

Кременчук під прицілом: атака пошкодила футбольне поле

22.06.2025
Підпалювала авто військового з подругою: як викрили полтавок

Підпалювала авто військового з подругою: як викрили полтавок

22.06.2025
Дмитро Усков навчався бойової хірургії для Полтави – ПОЛТАВА СЬОГОДНІ

Дмитро Усков навчався бойової хірургії для Полтави – ПОЛТАВА СЬОГОДНІ

22.06.2025
Тривога на Полтавщині 21 червня: що відомо – ПОЛТАВА СЬОГОДНІ

Тривога на Полтавщині 21 червня: що відомо – ПОЛТАВА СЬОГОДНІ

22.06.2025

Категории

  • АВТО (572)
  • БАСКЕТБОЛ (1 500)
  • Без категорії (57)
  • БИАТЛОН (633)
  • БИЗНЕС (195)
  • БОКС (178)
  • БОРЬБА (365)
  • Календарные праздники (6)
  • КУЛЬТУРА (1)
  • Новини Кропивницького (235)
  • Новости Запорожья (1 479)
  • Новости Киева (143)
  • Новости Львова (140)
  • Новости Николаева (1 258)
  • Новости Одессы (61)
  • Новости Ровно (320)
  • Новости Черкасс (1 355)
  • Поздравления (47)
  • Поздравления для подруги с Днем рождения (4)
  • Поздравления дяде на День рождения (1)
  • Поздравления с Днем рождения (1)
  • Поздравления с Днем рождения для брата (1)
  • Поздравления с Днем рождения для женщин (2)
  • Поздравления с Днем рождения для кума (4)
  • Поздравления с Днем рождения для кумы (3)
  • Поздравления с Днем рождения для мамы (3)
  • Поздравления с Днем рождения для мужчин (1)
  • Поздравления с Днем рождения для папы (4)
  • Поздравления с Днем рождения для сестры (4)
  • Поздравления тете на День рождения (1)
  • Поздравления шефу на День рождения (1)
  • ПРОИСШЕСТВИЯ (1 208)
  • С Днем Ангела (4)
  • ТЕХНОЛОГИИ (251)
  • ФУТБОЛ (3 685)
  • Церковные праздники (2)
  • ЭКОНОМИКА (1 058)

Точка зрения

Редакция "Компроматор Украина" может не разделять точку зрения авторов. Оценочные суждения не подлежат опровержению и подтверждению их правдивости.

За достоверность и содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель.

Компроматор

Мы предоставляем актуальные и всесторонние обзоры событий, политики, экономики, культуры и других сфер жизни Украины. Наша команда профессиональных журналистов следит за главными событиями и предоставляет вам свежую информацию, чтобы вы всегда оставались в курсе происходящего в стране.

‘Компроматор Украина‘ – ваш партнер в поиске правдивых новостей и анализе событий, влияющих на будущее Украины.”

  • О нас
  • Реклама
  • Редакционная политика
  • Политика конфиденциальности

© 2017 Інформаційна агенція "Компроматор - Україна" ukraina.portal.24@gmail.com.

Безрезультатно
View All Result
  • Главная
    • РЕГИОНЫ
      • Новости Житомира
      • Новости Запорожья
      • Новости Киева
      • Новости Кропивницкого
      • Новости Львова
      • Новости Николаева
      • Новости Одессы
      • Новости Ровно
      • Новости Черкасс
      • Новости Хмельницкого
  • ЭКОНОМИКА
  • ПРОИСШЕСТВИЯ
  • СПОРТ
  • ТЕХНОЛОГИИ
  • КУЛЬТУРА
    • Поздравления
      • Поздравления с Днем рождения
      • Календарные праздники
      • С Днем Ангела
      • Церковные праздники

© 2017 Інформаційна агенція "Компроматор - Україна" ukraina.portal.24@gmail.com.